Đây là một đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ, tinh vi do Trịnh Ngọc Linh và Tạ Thu Hà cầm đầu. Cả 2 đã thiết lập trung tâm điều hành lừa đảo tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước hàng tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7/2024, Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh đã sang khu vực thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng - Campuchia giáp tỉnh Tây Ninh để câu kết với các đối tượng người Trung Quốc và được các đối tượng hỗ trợ thuê nhà, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo. Quá trình hoạt động, Tạ Thu Hà, Trịnh Ngọc Linh và nhiều người Việt Nam khác lập nhóm Telegram "NỘI BỘ 1". Đồng thời, các đối tượng sẽ mua các tài khoản facebook, zalo "ảo" và giao lại cho các thành viên trong nhóm giả danh là tài khoản của phụ nữ để làm quen và rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia làm nhiệm vụ dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki. Các đối tượng sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và sinh lợi nhuận ngay, sau đó đầu tư làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn, rồi đưa ra các thông tin khác nhau về việc bị giam tiền phải nộp tiền làm thêm nhiệm vụ thì mới lấy lại được tiền.

Đối tượng người Trung Quốc sử dụng loại tài khoản doanh nghiệp có tên tại Việt Nam và liên tục thay đổi tài khoản. Khi bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản thì Tạ Thanh Tùng có nhiệm vụ báo lại cho một đối tượng người Trung Quốc khác quản lý. Quy trình dòng tiền phía sau sẽ được đối tượng này che giấu qua việc quy đổi, mua bán ngoại tệ. Sau khi trừ tất cả các chi phí thì quy đổi ra USD và giao tiền mặt cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để xử lý các hoạt động và chi trả "lương" cho nhân viên. Tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước hàng tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!