tiền "bẩn"

Ngân hàng lớn của Thụy Sĩ bị tố giữ hàng chục tỉ USD tiền "bẩn"

bangdatally.xyz - Đây được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất của một ngân hàng lớn ở Thụy Sĩ.

Kéo cả vali tiền mặt tới ngân hàng: Sự thật đằng sau những giao dịch "rửa tiền"

bangdatally.xyz - Tiền được chuyển ra khỏi địa phương càng nhanh càng có lợi cho tội phạm chuyển tiền, vì khả năng bị cảnh sát đóng băng tài khoản sẽ thấp hơn.

Hàng nghìn tỷ "tiền bẩn" chảy qua các ngân hàng lớn trên thế giới

bangdatally.xyz - Theo một cuộc điều tra báo chí quốc tế công bố ngày 20/9, một lượng lớn "tiền bẩn" đã chảy qua một số ngân hàng lớn nhất thế giới trong nhiều năm qua.