Ngân hàng lớn của Thụy Sĩ bị tố giữ hàng chục tỉ USD tiền "bẩn"

Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ vốn đang chật vật vì thua lỗ hàng tỉ USD vào năm ngoái, tiếp tục phải đối mặt với thách thức mới khi một cuộc điều tra quốc tế đã cáo buộc ngân hàng này xử lý các khoản tiền "bẩn" trong suốt nhiều thập kỷ.

Trước đó, truyền thông Đức đã tiếp cận được khối dữ liệu của ngân hàng Credit Suisse liên quan đến hơn 18 nghìn tài khoản ngân hàng của 37 nghìn cá nhân hoặc công ty có từ những năm 1940 đến những năm 2010.

Dựa vào dữ liệu rò rỉ này, Dự án báo chí về tội phạm có tổ chức và tham nhũng đã phối hợp với 47 hãng truyền thông khác nhau trên thế giới tiến hành cuộc điều tra xuyên biên giới mang tên "SwissLeaks". Cuộc điều tra đã phát hiện hàng chục "nhân vật đáng ngờ" trong dữ liệu.

Trong số những nhân vật này có một gián điệp người Yemen, một trùm buôn người ở Philippines, một trùm ma túy người Serbia, cũng như các chính trị gia tham nhũng từ một số quốc gia.

Phản ứng trước thông tin trên, Credit Suisse đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Hàng nghìn tỷ "tiền bẩn" chảy qua các ngân hàng lớn trên thế giới

bangdatally.xyz - Theo một cuộc điều tra báo chí quốc tế công bố ngày 20/9, một lượng lớn "tiền bẩn" đã chảy qua một số ngân hàng lớn nhất thế giới trong nhiều năm qua.