Các công tố viên cáo buộc chi nhánh của ngân hàng Bank of China tại Milan, đã chuyển hơn 4.5 tỷ Euro từ Italy sang Trung Quốc. Số tiền trên có nguồn gốc được cho là từ các hành vi trốn thuế, làm hàng giả, và bóc lột lao động.
Trong đó, ngân hàng Bank of China đã nhận được gần 760.000 Euro tiền dịch vụ từ các hoạt động chuyển khoản trên. Trước đó vào năm 2011, giới chức Italy cũng đã tiến hành điều tra ngân hàng Bank of China với cáo buộc rửa tiền, và phạt hai nhân viên do thực hiện các giao dịch đáng ngờ.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)