rửa tiền

Ấn Độ điều tra Google và Meta liên quan đến ứng dụng cá cược

Google và Meta bị cơ quan chức năng Ấn Độ triệu tập điều tra cáo buộc rửa tiền, liên quan hoạt động quảng cáo các ứng dụng cá cược trực tuyến.

Tây Ban Nha triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử

bangdatally.xyz - Một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã bị triệt phá ở Tây Ban Nha nhưng chỉ sau khi các đối tượng đã rửa tới 540 triệu USD (hơn 14.000 tỷ đồng).

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền lên tới 1.200 tỷ đồng

bangdatally.xyz - Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền, lừa đảo

bangdatally.xyz - Qua điều tra, công an phát hiện nhiều người đứng sau các đường dây lừa đảo là người Việt Nam được thuê mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền.

Triệt xóa ổ nhóm “rửa tiền” và “đánh bạc” xuyên quốc gia

bangdatally.xyz - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm "rửa tiền" và "đánh bạc" xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến "xxx88".

Báo động vấn nạn lừa đảo trực tuyến lan rộng toàn cầu

bangdatally.xyz - Các tổ chức tội phạm đứng sau hoạt động lừa đảo trực tuyến ở châu Á đang mở rộng mạng lưới ra toàn cầu, bất chấp các chiến dịch trấn áp khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ triệt phá tội phạm có tổ chức quy mô lớn

bangdatally.xyz - Hơn 230 đối tượng bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét tội phạm xuyên quốc gia do Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì.

Nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng, cấu kết với người nước ngoài “rửa tiền” hơn 160 tỷ đồng

bangdatally.xyz - Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và "rửa tiền".

Khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

bangdatally.xyz - Ngày 18/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 22 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.

Tăng tốc hoàn thiện khung pháp lý quản lý tiền kỹ thuật số

bangdatally.xyz - Việt Nam cần sớm xây dựng khung pháp lý, tăng cường giám sát và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để ngăn chặn rửa tiền xuyên biên giới qua tiền kỹ thuật số.

Thái Lan triệt phá đường dây kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp

bangdatally.xyz - Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây kinh doanh tiền điện tử trái phép với tổng doanh thu ước tính gần 30 triệu USD.

Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia hơn 2.000 tỷ đồng

bangdatally.xyz - Công an tỉnh Đồng Nai ngày 24/2 thông tin, đơn vị vừa triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia.

Lấp lỗ hổng pháp lý để rửa tiền không còn đất sống

bangdatally.xyz - Nguy cơ về tội phạm rửa tiền đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với nền kinh tế. Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý, nỗ lực ngăn chặn để đẩy lùi nguy cơ này.

Triệt phá nhóm đối tượng rửa tiền, lừa đảo đầu tư tiền ảo ở Bắc Giang

bangdatally.xyz - Nhóm đối tượng dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó rửa tiền để sử dụng.

Xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2 từ ngày 19/9

bangdatally.xyz - Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "Rửa tiền" từ ngày 19/9-19/10.