Đó là nhận định vừa được đưa ra trong báo cáo đánh giá tình hình 10 năm qua của Cơ quan Đặc nhiệm Tài chính (FATF).
Theo FATF, giới chức Mỹ đã có những nỗ lực nhằm ngăn chặn nạn rửa tiền và đạt được những kết quả tích cực trong việc ngăn chặn các nguồn tài trợ cho khủng bố.
Tuy nhiên, việc thiếu kiểm soát các doanh nghiệp và những kẽ hở nghiêm trọng trong việc thực thi luật pháp đã khiến hệ thống tài chính Mỹ dễ bị tổn thương trước nạn tiền bẩn.
Không chỉ thiếu khả năng xác định chủ sở hữu thực sự của các công ty vỏ bọc, Washington còn bị cho là thiếu giám sát đối với các tổ chức phi tài chính có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền như các hãng luật, công ty bất động sản.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
Bình luận (0)