EU cam kết đẩy mạnh chống nạn rửa tiền

Các Bộ trưởng tài chính EU cam kết đẩy mạnh công tác chống nạn rửa tiền sau vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ Euro tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch - Danske Bank - gây chấn động toàn châu Âu.

Giới chức EU đã nhất trí rằng việc cải tổ là cần thiết và sẽ thảo luận kỹ hơn về cách thức trong dài hạn.

Trọng tâm của sáng kiến mới là tăng cường phạm vi quyền hạn cũng như nguồn kinh phí cho Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA), nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giám sát và chống nạn rửa tiền.

Trước đó, hôm 23/9, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đã yêu cầu EBA mở cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn nhất Đan Mạch là Danske Bank sau khi ngân hàng này thông báo một phần lớn trong các giao dịch với tổng trị giá lên tới 200 tỷ Euro được thực hiện tại chi nhánh ở Estonia đều thuộc diện "đáng nghi ngờ".

Điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch liên quan đến bê bối rửa tiền

bangdatally.xyz - Ủy ban châu Âu (EC) vừa yêu cầu Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu mở cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn nhất Đan Mạch - Danske Bank.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!