Hàng triệu đối tượng đánh bạc thuộc nhiều tỉnh thành được xác định có liên quan đến đường dây đánh bạc và rửa tiền qua mạng do người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu. Chuyên án do phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá.
Điều đáng chú ý là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện thủ đoạn mới vượt qua lớp bảo mật sinh trắc học của ngân hàng, giúp các đối tượng rửa trót lọt hàng nghìn tỷ đồng qua hệ thống tài khoản ngân hàng trong nước.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9/2024 đến nay, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi rửa tiền phi pháp lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng, số tiền luân chuyển lên tới 500 tỷ đồng.
Vài chục chiếc điện thoại đồng thoạt được sử dụng, kết nối với các máy tính
Các đối tượng người nước ngoài điều khiển máy tính từ xa, sử dụng những clip này để chuyển tiền.
Với những đối tượng bán tài khoản ngân hàng, các đối tượng yêu cầu cung cấp ảnh và 1 clip khuôn mặt 15-20 giây.
Thủ đoạn tinh vi của chúng là: thuê người trong nước mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, mỗi người mở tới 11 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Nhưng thay vì yêu cầu chủ tài khoản trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học, nhóm đối tượng đã thu thập ảnh và clip quay khuôn mặt (15–20 giây) để dùng các phần mềm điều khiển máy tính từ xa vượt qua xác thực.
Từ trang đánh bạc, nhiều đối tượng bỏ ra hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Để che giấu số tiền bất hợp pháp, nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc sẽ thuê 1 nhóm đối tượng rửa tiền chuyển dòng tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau để cơ quan chức năng trong nước khó phát hiện.
Theo công an tỉnh Thái Bình, số tiền đánh bạc và rửa tiền trong đường dây này là hàng nghìn tỷ đồng. Hiện đã phong tỏa hàng nghìn tài khoản với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng trước khi đối tượng chuyển ra nước ngoài.
21 đối tượng trong nước hiện đã bị khởi tố về tội đánh bạc và rửa tiền. Nhiều đối tượng tham gia rửa tiền là người trẻ không có việc làm, muốn có công việc nhàn hạ thu nhập cao.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!