Theo kế hoạch, Ủy ban châu Âu sẽ phát triển các đạo luật mới trong những tuần tới bao gồm việc chú trọng hợp tác xuyên biên giới trong các cuộc điều tra tài chính; giám sát các giao dịch đáng ngờ; phong tỏa ngay lập tức tài sản của các đối tượng bị tình nghi tài trợ hoặc tham gia vào các nhóm cực đoan. Luật mới cũng có khả năng thiết lập quyền truy cập vào các tài khoản ngân hàng, cho phép cảnh sát có thể truy cập với mục đích điều tra khủng bố.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovski cho biết, chính sự dễ dàng trong việc chuyển tiền giữa các nước EU, sự thuận tiện trong giao dịch bằng thẻ ngân hàng hay các phương thức giao dịch tài chính mới như Bitcoin đang khiến cho công tác quản lý tài chính ngày càng trở nên khó khăn trong việc theo dõi đường đi của dòng tiền trong các giao dịch đáng ngờ.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.
Bình luận (0)