Phá đường dây cưỡng đoạt hàng trăm tỷ đồng của cán bộ, doanh nhân bằng hình ảnh nhạy cảm

Ngày 8/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin vừa đấu tranh triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới, chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm rồi cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân.

Ổ nhóm này do các đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… cầm đầu, bắt tay với nhiều đối tượng người Việt, thiết lập “đại bản doanh” tại khu Kimsa3, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này có hơn 150 đối tượng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện thủ đoạn của ổ, nhóm do người Đài Loan, Trung Quốc… cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam tại Campuchia chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an để xác lập chuyên án đấu tranh, chuyên án mang bí số CĐA1 được xác lập.

Từ ngày 26/2/2025 đến ngày 3/3/2025, Ban Chuyên án do Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) chủ trì, phối hợp với công an các tỉnh phía nam, Công an Hà Tĩnh và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệu tập, đấu tranh làm rõ 15 đối tượng có liên quan đến hoạt động tạo hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền trên không gian mạng; đồng thời, vận động 5 đối tượng có liên quan ra đầu thú.

Theo cơ quan công an, tổ chức tội phạm này chia thành nhiều tổ, bộ phận để hoạt động như: Bộ phận "quản lý”, gồm các đối tượng cầm đầu, tổ trưởng các bộ phận báo cáo kết quả hàng ngày; bộ phận "tìm kiếm thông tin mục tiêu”, có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng.

Bộ phận “nuôi khách” có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu; bộ phận “tạo hình ảnh, video nhạy cảm” có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm từ thông tin do bộ phận “nuôi khách” thu thập được.

Bộ phận “tống tiền” sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu và bộ phận “đối soát dòng tiền, rửa tiền” có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng, kiểm tra, đối soát, xác nhận tiền đã được chuyển và rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin của mục tiêu được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử, báo chí, mạng xã hội…, từ đó sử dụng tài khoản Zalo, Facebook “ảo” với hình ảnh đại diện, thông tin là phụ nữ đơn thân, ngoại hình trẻ đẹp để kết nối, tương tác với mục tiêu.

Khi tiếp cận được, bộ phận “nuôi khách” sẽ tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, câu nhử và thu thập những video, hình ảnh rồi tạo hình ảnh, video nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền.

Nhiều người, trong đó có cán bộ lãnh đạo, công chức, doanh nhân nhẹ dạ, cả tin đã trở thành nạn nhân của chúng lúc nào không hay. Khi bị chúng yêu cầu chuyển tiền, các nạn nhân sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên chấp nhận thực hiện theo, không trình báo và hợp tác với các cơ quan chức năng.

Từ giai đoạn phá án trong nước, lãnh đạo Công an tỉnh và Ban Chuyên án xác định tổ chức tội phạm này có khoảng hơn 100 đối tượng đang hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia).

Ngày 6 - 7/4, Công an tỉnh phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia tổ chức triệu tập, bắt giữ các đối tượng.

Quá trình triệu tập, vì nhiều lý do khác nhau nên việc bắt giữ chỉ có lực lượng chức năng Campuchia thực hiện, qua đó, làm rõ 3 đối tượng là Tẩn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999), đều trú tại Lào Cai và Vũ Đình Nhân (SN 1997, trú tại Ninh Bình), sau đó đã được Công an tỉnh tiếp nhận và di lý về để đấu tranh, làm rõ.

Ban Chuyên án đã xác định, tổ chức tội phạm này hoạt động rất tinh vi, chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại. Khi có nguồn tiền vào, chúng luân chuyển qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT) để tránh sự kiểm tra, phát hiện.

Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11/20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", khởi tố 25 bị can liên quan tội danh này, đồng thời khởi tố 1 bị can về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan.