Italy: Phanh phui vụ lừa đảo doanh nghiệp lớn nhất lịch sử

Nạn trốn thuế cũng được xem là một trong những vụ gian lận kinh tế lớn nhất tại Italy từ trước đến nay.

Kể từ năm 2001, hai doanh nhân Italy là Pierino Tulli and Maurizio Ladaga đã tạo ra hàng loạt các công ty trung gian hoạt động trong lĩnh vực an ninh, dọn dẹp và các dịch vụ khác. Qua đó, họ sử dụng các hóa đơn giả để chiếm đoạt một lượng tiền lớn của chính phủ.

Khoản tiền thu được chuyển tới các công ty ma sau đó tuồn sang các tài khoản ở San Marino và Luxembourg. Các công ty ma tuyên bố phá sản ngay sau đó.

Hiện 62 người được xác định có liên quan đến vụ việc. Chính phủ cũng đã tịch thu các tài sản trị giá 100 triệu euro bao gồm 100 ngôi nhà, 2 công ty và hàng trăm tài khoản ngân hàng.