Bắt 74 đối tượng, thu giữ hàng trăm kịch bản trong đường dây lừa đảo qua sàn vàng ảo ATFX

Ngày 15/7, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng hình thức đầu tư vàng ảo, hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào).

Tháng 2/2025, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện dấu hiệu bất thường từ một đường link đầu tư lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh, công an xác định đây là một tổ chức tội phạm công nghệ cao do Hoàng Văn Trung (31 tuổi, trú tại Cao Bằng) cầm đầu, đang hoạt động tại khu vực Tam Giác Vàng, điểm nóng về an ninh, nơi giáp ranh giữa 3 quốc gia: Lào, Thái Lan và Myanmar.

Trung cấu kết với nhóm người Trung Quốc cùng các đồng phạm người Việt Nam lập sàn giao dịch vàng ảo có tên “ATFX” thiết lập mô hình lừa đảo tinh vi nhằm vào công dân Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực.

Nhóm đối tượng tạo dựng các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok với hình ảnh cuộc sống sang trọng, giả danh nhà đầu tư tài chính để tiếp cận nạn nhân.

Sau khi làm quen, tán tỉnh hoặc xây dựng mối quan hệ tin tưởng, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào sàn “ATFX”, hứa hẹn mức lãi suất lên tới 24% mỗi ngày.

Khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm này đưa ra các lý do như lỗi hệ thống, cần xác minh tài khoản, đóng phí mới rút được tiền, qua đó kéo dài thời gian và tiếp tục chiếm đoạt tài sản. Nhiều trường hợp, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm hoặc thông tin cá nhân để đe dọa, ép buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền hoặc không tố cáo.

Nhận định đây là tổ chức tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng công nghệ cao, hoạt động liên quốc gia, Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo Bộ Công an, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào) và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức nhiều đợt trinh sát thực địa tại Tam Giác Vàng.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, việc truy vết nhóm tội phạm trong khu vực rừng núi hiểm trở, dân cư phức tạp, nhiều tuyến biên giới mở. Các đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở, sử dụng ứng dụng mã hóa để tránh sự phát hiện của công an.

Để phá án, các trinh sát Việt Nam phải bám địa bàn dài ngày, phối hợp chặt với công an nước bạn để nắm quy luật di chuyển, sơ đồ tổ chức và địa chỉ lưu trú của từng nhóm nhỏ.

Đầu tháng 7/2025, nhận được tin nhóm cầm đầu đang lên kế hoạch rút khỏi Tam Giác Vàng và chia nhỏ lực lượng để tẩu thoát sang Campuchia bằng nhiều hướng khác nhau, ngay lập tức, 2 trinh sát kỳ cựu được cử sang Lào, phối hợp Công an tỉnh Bò Kẹo khảo sát thực địa, lên kế hoạch truy bắt.

Từ ngày 4 đến 8/7, các lực lượng huy động tổng lực để phá án. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng Công an Lào triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát. Phương án "gọng kìm" được kích hoạt, khóa chặt mọi hướng thoát thân của các nhóm tội phạm.

Bắt 74 nghi phạm tại 3 điểm nóng

Lúc 12h30 ngày 5/7, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, khám xét 2 địa điểm được xác định là tổng hành dinh của đường dây lừa đảo tại trung tâm đặc khu Tam Giác Vàng.

Tại đây, 45 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, trong đó 14 người mang quốc tịch Trung Quốc và 31 người Việt Nam. Đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung bị khống chế khi đang ẩn náu tại một quán bar.

Tiến hành khám xét hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ lượng tang vật lớn gồm: 233 điện thoại di động, 292 máy tính All-in-One, 36 bộ máy tính để bàn, hàng nghìn sim di động Lào, thiết bị điện tử, máy chiếu.

Đáng chú ý, 2 thùng carton lớn chứa hàng trăm sổ tay ghi chép kịch bản lừa đảo. Mỗi kịch bản đều được soạn sẵn theo các tình huống cụ thể: từ cách tiếp cận, gây dựng lòng tin, thao túng cảm xúc đến chiếm đoạt tài sản nạn nhân.

Cùng thời điểm này, tại sân bay thủ đô Vientianen (Lào), một tổ công tác khác bắt giữ 14 đối tượng (gồm 13 người Việt và 1 người Trung Quốc), khi đang làm thủ tục bay sang Phnom Penh (Campuchia).

Tang vật thu giữ gồm 41 điện thoại di động, 13 hộ chiếu, 3.500 USD, 1.532 Nhân dân tệ và một lượng lớn tiền mặt Lào.

Tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên), một mũi trinh sát khác đã phát hiện và bắt giữ 15 đối tượng đang di chuyển bằng ô tô từ Lào về Việt Nam, với ý định vượt biên sang Campuchia bằng đường bộ.

Tính đến 8/7, 74 nghi phạm trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia bị bắt giữ đồng loạt tại 3 điểm nóng: Tam Giác Vàng - Vientiane - Tây Trang, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, điều hành mạng lưới lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia (gồm 59 đối tượng người Việt Nam, 15 đối tượng người Trung Quốc).

Rạng sáng 9/7, toàn bộ 74 đối tượng cùng tang vật được áp giải qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang, đưa về Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra mở rộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục bị điều tra, làm rõ vai trò cụ thể trong tổ chức tội phạm.

Đây là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước tới nay do Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phá án, thể hiện quyết tâm cao trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, bảo vệ an ninh mạng và tài sản của người dân.