Ngày 30/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quy mô lớn, xảy ra tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Theo thông tin ban đầu, tổng trị giá hàng hóa ghi trên các hóa đơn bất hợp pháp lên tới gần 350 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình Tống đạt quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Hải (Chủ sở hữu Công ty Cổ phần IQ Group)
Các doanh nghiệp bị phát hiện có liên quan đến vụ án gồm: Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group (địa chỉ tại tổ dân phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái), Công ty Cổ phần IQ Group (phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái), và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình Tống đạt quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Thành (Thành viên góp vốn công ty Win Group)
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Duyên – kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework, đồng thời cũng là kế toán tại các công ty Win Group, IQ Group và Sunflower – đã móc nối, cấu kết với nhiều đối tượng để thực hiện hành vi mua bán trái phép 621 hóa đơn GTGT từ các công ty "ma" có trụ sở tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Các hóa đơn này được sử dụng để hợp thức hóa đầu vào, kê khai thuế, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước. Tổng trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn lên tới gần 350 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình Tống đạt quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group)
Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Nguyễn Như Thành (thành viên góp vốn), Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group) và Lê Quang Hải (Chủ sở hữu Công ty Cổ phần IQ Group). Các bị can bị điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục mở rộng, nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan khác, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp để thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!