8 bị can bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Ảnh: BTH
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng liên quan đến hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn", gây thiệt hại nghiêm trọng về thuế cho ngân sách nhà nước với con số lên tới hàng tỷ đồng.
Trước đó, trong quá trình theo dõi và xác minh thông tin liên quan đến hoạt động khai thác đất trái phép tại khu vực đồi Cánh Chim, thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn – khu vực giáp ranh với mỏ của Công ty TNHH Tiến Chung, ngày 06/4/2025, lực lượng CSĐT đã phát hiện và bắt quả tang 2 máy xúc cùng 12 xe ô tô đang tiến hành khai thác đất ngoài phạm vi được cấp phép.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4/2024 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng gồm Trần Tiến Chung (sinh năm 1978, trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn), Phạm Văn Phúc (sinh năm 1978) và Trịnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1964), đều cư trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, đã thực hiện hành vi khai thác vượt công suất cho phép và khai thác đất trái phép ngoài ranh giới mỏ với khối lượng hơn 350.000 mét khối, gây thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".
Mở rộng điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố thêm 8 đối tượng khác liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp, bao gồm: Lê Thị Thanh Hường (sinh năm 1977, ngụ tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình); Ngô Thị Thu Hương (sinh năm 1989, trú tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Tùng (sinh năm 1965) và Lê Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1986), đều ở thị xã Bỉm Sơn; Tô Văn Phong (sinh năm 1961) và Đinh Thị Hà (sinh năm 1966), cư trú tại TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; cùng Lê Thị Lý (sinh năm 1989) và Tạ Quang Triệu (sinh năm 1959) ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Theo điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Thị Tùng – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Yên Thế, có trụ sở tại khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn – đã cấu kết với một số công ty ở các tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống. Sau khi thực hiện giao dịch, nhóm đối tượng này tiến hành các thủ tục để hợp thức hóa chứng từ, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng và gây thất thoát số tiền thuế lớn cho Nhà nước.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan trong vụ án.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!