Nóng: Bắt khẩn cấp đường dây giao dịch tiền ảo "siêu lừa" gần 10.000 tỷ đồng

Ngày 28/5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai công bố triệt phá thành công đường dây lừa đảo quy mô lớn qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC), với sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công an và Công an các tỉnh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, chiếm đoạt gần 10.000 tỷ đồng, tương đương 394.276.762 USDT, từ 138.000 tài khoản trên toàn quốc.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng, cầm đầu đường dây lừa đảo. Ảnh: CACC

Loạt tang vật, phương tiện hoạt động của các đối tượng bị tạm giữ trong chuyên án. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị bắt giữ, khám xét nơi ở, làm việc gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984), Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, cùng ngụ Hà Nội), Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ TP Hồ Chí Minh), Đinh Hữu Hay (SN 1991, ngụ Bình Định), Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ Đồng Nai). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng triệu tập một số đối tượng có vai trò giúp sức tới làm việc.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: CACC

Lật lại hồ sơ vụ án, từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng đã liên hệ nhóm ẩn danh trên Telegram, thuê phát triển phần mềm MTC trên ví điện tử SafePal và nền tảng B2B Smart Trade với chi phí 20.000 USDT, tương đương khoảng 520 triệu đồng. Tiếp đó, Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng để triển khai kế hoạch lừa đảo. Họ lập ví "thu phí nền tảng" yêu cầu mỗi người tham gia nạp 1 USDT, khoảng 26.000 đồng, và phân bổ số tiền thu được với 40% chi cho các Leader khu vực, 5% dùng cho quảng bá và tổ chức sự kiện, còn 55% được Hùng và Nga rút để chi tiêu cá nhân.

Khi đưa MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ 11 ví SafePal chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để thao túng giá trị, kích thích người chơi nạp thêm USDT. Nhóm đối tượng tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, lập hội nhóm trên Telegram và Facebook, cam kết lợi nhuận "siêu khủng" và hoa hồng cao, xây dựng hệ thống đa cấp trải dài từ Bắc vào Nam.

Hùng và Nga sử dụng ví phi tập trung, bao gồm ví của em gái Nga là Bùi Thị Thanh Hoa, để chuyển tiền chiếm đoạt, sau đó mua bất động sản tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, đứng tên Nga và người thân. 

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, gần 200 cán bộ chiến sĩ được huy động truy xét trong gần 200 ngày. Ngày 19/5/2025, lực lượng công an đồng loạt bắt giữ các đối tượng cầm đầu, đồng thời triệu tập các đối tượng giúp sức, khám xét nơi ở và làm việc, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Vụ án là thành tích nổi bật của Công an Đồng Nai, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các địa phương để triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn, bảo vệ quyền lợi người dân. Hiện Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, truy xét và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng

bangdatally.xyz - Nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân được tội phạm tiếp tục sử dụng trong thời gian vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!