Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệu tập, tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia. Cầm đầu là hai người Việt Nam: Trịnh Ngọc Linh (sinh năm 1990) và Tạ Thu Hà (sinh năm 1992), cùng nhiều đồng phạm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2024, Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh đã sang khu vực TP Bavet, tỉnh Svay Rieng - Campuchia giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Hà và Linh đã liên hệ và thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc về việc thuê nhà trong khu tự trị và được các đối tượng người Trung Quốc lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các trang thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo.
Trịnh Ngọc Linh và Tạ Thu Hà cùng các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tại sản bị bắt giữ.
Chúng lập nhóm Telegram có tên "NỘI BỘ 1", sử dụng tài khoản Facebook, Zalo ảo giả danh phụ nữ để kết bạn, nhắn tin làm quen, dụ dỗ nam giới tham gia làm nhiệm vụ "mua đơn hàng" sinh lợi nhuận.
Ban đầu, các đối tượng sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và sinh lợi nhuận ngay, sau đó đầu tư làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn, rồi đưa ra các thông tin khác nhau về việc bị giam tiền phải nộp tiền làm thêm nhiệm vụ thì mới lấy lại được tiền. Khi khách hàng nghi ngờ hoặc không còn khả năng thì sẽ chiếm đoạt, chặn tin nhắn và xóa kết bạn với những tài khoản của bị hại.
Để che giấu dòng tiền, đối tượng người Trung Quốc cung cấp tài khoản doanh nghiệp tại Việt Nam để nhận tiền lừa đảo, sau đó đổi sang USD và giao lại cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để xử lý các hoạt động và chi trả "lương" cho nhân viên.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước hàng tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 13 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!