Bộ Công an thông tin, căn cứ kết quả điều tra bước đầu, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị có liên quan.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 đối tượng, gồm: Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long); Nguyễn Đình Thám (Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL); Phạm Thị Hạnh (vợ của Nghiêm Quốc Hưng); Đặng Thị Phương (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long); Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh (nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long).
Các đối tượng từ trái qua phải: Nghiêm Quốc Hưng, Phạm Thị Hạnh, Nguyễn Đình Thám, Đặng Thị Phương, Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Cẩm Anh. (Ảnh: Bộ Công an)
Các bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Theo Bộ Công an, thời gian qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng cùng người lao động phản ánh tình trạng bị thu phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức quy định.
Đáng chú ý, phần lớn người lao động trong các vụ việc này là những người dân yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, đến từ vùng sâu, vùng xa và các địa phương nghèo. Để có thể đi lao động nước ngoài, nhiều người buộc phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí vay nặng lãi để đóng phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Trước thực trạng trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty Hoàng Long bị cáo buộc lạm dụng việc được cấp phép tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động để áp đặt, buộc người lao động nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần so với định mức, từ đó chiếm đoạt tài sản của người lao động.
Ngoài ra, công ty này còn bị phát hiện lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song, khai man, để ngoài sổ sách nhiều khoản thu, không hạch toán đầy đủ doanh thu, nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!