7 bị cáo vụ Xuyên Việt Oil được đề nghị giảm án

Ngày 8/5, phiên toà xét xử phúc thẩm đối với vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan, tiếp tục với phần phát biểu quan điểm của đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh. 

Theo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; mặc dù biết Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu nhưng các bị cáo trong vụ án đã không thực hiện đầy đủ các quy định, làm ảnh hưởng, thất thoát tài sản nhà nước.

Tuy nhiên tại phiên toà phúc thẩm, VKS ghi nhận thêm tình tiết mới khi các bị cáo đều đã chủ động nộp thêm tiền khắc phục hậu quả của vụ án. Bị cáo Phương nộp 50 triệu, Nguyễn Lộc An nộp thêm 100 triệu, Lê Đức Thọ đồng ý dùng toàn bộ giá trị trong ba sổ tiết kiệm (khoảng 15 tỷ đồng)... khắc phục hậu quả.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo Lê Đức Thọ từ 1-2 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; giảm từ 4-5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng mức đề nghị giảm nhẹ cho cả hai tội danh là từ 5-7 năm tù.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil tại phiên tòa phúc thẩm sáng 8/5

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh được đề nghị giảm hình phạt từ 18-24 tháng tù. Các bị cáo còn lại được đề nghị giảm hình phạt từ 9-24 tháng tù.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hồ Chí Minh, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi này, bị cáo Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ bình ổn giá (Quỹ BOG) theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh thực hiện xét xử vụ án.

Sau đó, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh dùng tiền này để cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ. Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bị cáo Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước. Riêng bị cáo Lê Đức Thọ, trong giai đoạn 2019 - 2021, bị cáo này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để giúp Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trong đó, từ năm 2019 đến tháng 01/2020, Lê Đức Thọ đã 2 lần nhận tiền hối lộ tổng cộng là 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng) của Mai Thị Hồng Hạnh.

Theo bản án sơ thẩm, sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh kinh xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng. Mai Thị Hồng Hạnh vi phạm về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát trên 1.244 tỷ đồng. Từ tháng 01/2020, Công ty Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế Quận 3 đến Cục Thuế TP Hồ Chí Minh do Lê Duy Minh làm Cục trưởng.

Với mục đích chậm nộp thuế để có nguồn tiền trong kinh doanh, Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ Lê Duy Minh nhờ  tạo điều kiện để chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế đối với Công ty Xuyên Việt Oil, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lê Duy Minh đã 5 lần nhận tiền hối lộ của Hạnh tại phòng làm việc của Minh ở Cục Thuế TP Hồ Chí Minh với tổng số tiền là 190.000 USD (tương đương hơn 4,3 tỷ đồng) và 500 triệu đồng.

Bị cáo Hạnh còn bị cáo buộc mua chuộc nhiều cá nhân khác, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải. Mặc dù biết rõ Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, nhập khẩu xăng dầu nhưng nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo Bộ Công thương đã nhận hối lộ của bị cáo Hạnh để cấp phép cho Xuyên Việt Oil.

Theo đó, từ năm 2016 đến năm 2022, Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 22 lần, tổng cộng hơn 31,5 tỷ đồng cho các cựu quan chức: Nguyễn Lộc An, Đỗ Thắng Hải, Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn, Phan Kiến Anh, Đặng Công Khôi, Lê Duy Minh và Lê Đức Thọ để Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào các năm 2016, năm 2021, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra và giám sát Quỹ BOG, được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu; doanh nghiệp này cũng được Cục thuế TP Hồ Chí Minh chậm ban hành quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế…

Quá trình điều tra, ông Đỗ Thắng Hải và gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả, hợp tác điều tra. Do đó, HĐXX tuyên phạt 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bản án sơ thẩm tuyên phạt Mai Thị Hồng Hạnh 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", 11 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 30 năm tù; đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến xăng dầu 2 năm kể từ khi chấp hành xong bản án.

Lê Đức Thọ 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ", 13 năm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là 28 năm.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị cáo Trần Duy Đông (cựu vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), Hoàng Anh Tuấn (cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên phạt 7 năm tù; bị cáo Lê Duy Minh (cựu cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) 6 năm tù; bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) 4 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) 3 năm tù. Các bị cáo Đồng Xuân Dũng, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Trung Thành cùng 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đồng thời HĐXX đã quyết định trả tự do cho các bị cáo ngay tại tòa. Các bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ 4-6 năm tù.

Về dân sự, bản án sơ thẩm tiếp tục kê biên các bất động sản do bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil đứng tên để đảm bảo thi hành án; buộc bị cáo Hạnh phải nộp hơn 1.400 tỷ đồng, bị cáo Thọ phải nộp hơn 1 triệu USD vào ngân sách nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!