lừa đảo đầu tư

Tây Ban Nha triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử

bangdatally.xyz - Một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã bị triệt phá ở Tây Ban Nha nhưng chỉ sau khi các đối tượng đã rửa tới 540 triệu USD (hơn 14.000 tỷ đồng).

Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia

bangdatally.xyz - Thái Lan đã bắt giữ 13 người nước ngoài, trong đó có 5 công dân Australia, liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 1,2 triệu USD.

Đầu tư qua MoMo Pro giả mạo, người đàn ông mất hơn 300 triệu đồng

bangdatally.xyz - Một người đàn ông ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã bị lừa đảo hơn 300 triệu đồng khi tham gia đầu tư qua ứng dụng MoMo Pro giả mạo.

Kẻ cầm đầu chi nhánh tại Đà Nẵng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips lĩnh án

bangdatally.xyz - Phùng Văn Quyết là một trong những quản lý cấp trung tham gia hệ thống lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Thái Lan thúc đẩy hồi hương nạn nhân lừa đảo

bangdatally.xyz - Thái Lan đang đẩy nhanh quá trình hồi hương những nạn nhân giải cứu từ các cơ sở lừa đảo.

Ma trận “bẫy” lừa đảo trên không gian mạng

bangdatally.xyz - Các đối tượng có những kịch bản lừa đảo rõ ràng, bài bản, chuyên nghiệp kết hợp nhiều hình thức, công nghệ cao để lừa đảo trực tuyến.

Đường dây lừa đảo tiền ảo 2.000 tỷ đồng: Tổ chức hội thảo xa hoa, hứa hẹn lợi nhuận 100 lần

bangdatally.xyz - Để chiếm lòng tin, chúng triển khai nhiều chiến dịch quảng bá rầm rộ, tổ chức những hội thảo xa hoa, vẽ ra viễn cảnh đầu tư hấp dẫn.

Gần 2.000 người sập bẫy đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MPX

bangdatally.xyz - Gần 2.000 nạn nhân đã sập bẫy một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo có tên đồng năng lượng MPX, với tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.

Hà Nội: Bắt 8 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo, thu giữ tài sản 500 tỷ đồng

bangdatally.xyz - Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo đầu tư tiền ảo.

Nhóm đối tượng dụ dỗ hàng trăm người đầu tư tiền ảo đa cấp

bangdatally.xyz - Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt xóa băng nhóm, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của 200 người

Từ vụ Mr Pips lừa đảo: Người dân không nên tin lời mời đầu tư lợi nhuận "khủng"

bangdatally.xyz - Từ những vụ việc lừa đảo đầu tư tiền ảo lên tới hàng nghìn tỉ đồng thời gian gần đây, chuyên gia cảnh báo mọi người cần đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi.

Vụ lừa đảo của TikToker "Mr Pips": Thu giữ 5.200 tỷ đồng, 31 siêu xe, 125 bất động sản

bangdatally.xyz - Công an Thành phố Hà Nội vừa triệt phá 1 đường dây lừa đảo đặc biệt lớn trên không gian mạng với tổng giá trị tang vật giữ được lên đến hơn 5.200 tỷ đồng.

Tiktoker Mr Pips bị khởi tố về lừa đảo tài chính, phong tỏa tài sản hơn 5.000 tỷ đồng

bangdatally.xyz - Phó Đức Nam - Tiktoker với hàng trăm nghìn lượt theo dõi - vừa bị khởi tố về hành vi lừa đảo.

Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa đầu tư “sàn BO”

bangdatally.xyz - Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành khác đã bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua https://xfinex.net.

Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

bangdatally.xyz - Tiền kỹ thuật số đang ngày càng được những kẻ rửa tiền sử dụng để che giấu nguồn gốc và sự luân chuyển của các dòng tiền bất hợp pháp.