Ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank bị "sờ gáy" vì cáo buộc rửa tiền

Ngân hàng Swedbank của Thụy Điển, ngân hàng lớn nhất trong khu vực biển Baltic, đang đối diện với nhiều câu hỏi từ các nhà quản lý Mỹ về vụ bê bối rửa tiền sau cáo buộc xử lý 135 tỷ Euro từ những khách hàng đáng ngờ.

Các công tố viên Thụy Điển báo cáo ngân hàng Swedbank đã xử lý 135 tỷ Euro từ những người không phải công dân Thụy Điển, chủ yếu là người Nga, thông qua hoạt động của ngân hàng tại Estonia trong thập kỷ qua. Swedbank khẳng định không hề phạm tội và sẽ hợp tác với chính quyền. 

Tuy nhiên, cổ phiếu ngân hàng này ngày 28/3 đã mất 12% và mất hơn 1/4 giá trị trong 5 tuần qua. Giám đốc điều hành Swedbank cũng đã bị Hội đồng quản trị ngân hàng Thụy Điển sa thải.

EU công bố "danh sách đen" rửa tiền

bangdatally.xyz - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố "danh sách đen" gồm 23 quốc gia rửa tiền và tài trợ khủng bố, trong đó có 7 quốc gia mới được bổ sung thêm vào danh sách cũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!