Theo tờ Financial Times, Lloyds Bank đã khởi động chiến dịch chống rửa tiền từ năm 2018, sau khi chi nhánh quốc tế của hãng tại Jersey, Mỹ điều chỉnh các quy định chống rửa tiền.
Thông tin trên được công bố trong bối cảnh các ngân hàng quốc tế thúc đẩy tính minh bạch trong việc kê khai thuế.
Năm 2018, vụ bê bối rửa tiền trị giá 200 tỷ EUR tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank đã gây chấn động toàn châu Âu.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)