hoạt động rửa tiền

Campuchia phát hiện hơn 70 vụ rửa tiền

bangdatally.xyz - Campuchia đã phát hiện 75 vụ rửa tiền, thu giữ 8 triệu USD trong năm 2019.

Thêm một ngân hàng lớn ở châu Âu dính bê bối rửa tiền

bangdatally.xyz - Ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank thông báo mở cuộc điều tra các cáo buộc liên quan tới hoạt động rửa tiền tại các nước thuộc khu vực Baltic.

Chống rửa tiền trong web đen nhờ theo dõi dữ liệu trên Internet

bangdatally.xyz - Tại Anh, người ta đã thành lập một trung tâm theo dõi dữ liệu, từ đó lần ra manh mối các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong web đen.

Brazil: Khủng hoảng chính trị tiếp diễn

bangdatally.xyz - Chỉ sau hơn 6 tuần điều hành đất nước, tỷ lệ người dân phản đối Chính phủ của Tổng thống lâm thời Michel Temer tiếp tục tăng.

Anh trừng phạt nặng các ngân hàng tiếp tay hoạt động rửa tiền

bangdatally.xyz - Giới chức Anh mới đây cho biết sẽ lên kế hoạch ngăn chặn các ngân hàng thông đồng với các khách hàng rửa tiền.

Hoạt động rửa tiền ở Đức có thể tới 100 tỷ Euro mỗi năm

bangdatally.xyz - 100 tỷ Euro là tổng giá trị các hoạt động rửa tiền ở Đức mỗi năm, cao gấp đôi so với những con số được thống kê từ trước đến nay.

Anh thành lập đội đặc trách xử lý Hồ sơ Panama

bangdatally.xyz - Thủ tướng Anh David Cameron vừa thông báo thành lập một đội đặc trách mới để xử lý các vấn đề liên quan đến Hồ sơ Panama trước sức ép tăng dần của dư luận nước này.

Hoạt động rửa tiền đang gia tăng tại Trung Quốc

bangdatally.xyz - Theo AP, hoạt động rửa tiền đang nở rộ tại Trung Quốc nhờ vào những mạng lưới ngân hàng ngầm và tình trạng tham nhũng.

Trung Quốc - Cửa ngõ mới của tội phạm rửa tiền quốc tế

bangdatally.xyz - Hãng tin AP vừa công bố một điều tra độc quyền cho thấy, Trung Quốc đang trở thành cửa ngõ mới cho các đường dây rửa tiền quốc tế.

Cựu Tổng giám đốc IMF Rodrigo Rato bị điều tra về hoạt động rửa tiền

bangdatally.xyz - Nhật báo "El Pais" của Tây Ban Nha ngày 16/4 đưa tin cựu Tổng giám đốc Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) Rodrigo Rato đang bị điều tra về cáo buộc rửa tiền.