đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Đề nghị truy tố các đối tượng vụ rửa tiền xuyên quốc gia hơn 4.150 tỷ đồng

bangdatally.xyz - Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm người Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua gần 300 công ty "ma", tiệm vàng.

Phạt tù 21 bị cáo trong đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia

bangdatally.xyz - Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người người nước ngoài cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giao dịch rút tiền mặt mỗi ngày từ 20 - 150 tỷ đồng.