chống rửa tiền

EU vẫn giữ Panama trong danh sách “thiên đường thuế”

bangdatally.xyz - Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hôm 18/2 nhất trí giữ Panama, Trinidad & Tobago cùng 9 quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong danh sách "thiên đường thuế".

TP Hồ Chí Minh siết hóa đơn mua bán vàng

bangdatally.xyz - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn khi mua bán vàng.

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

bangdatally.xyz - Quyết định mới này được ban hành để thay thế Quyết định 20/2013. Tại quy định cũ, mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn trên 300 triệu đồng phải báo cáo.

Nhật Bản tăng cường biện pháp chống rửa tiền

bangdatally.xyz - Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua các dự luật mới nhằm kiểm soát giao dịch tiền tệ để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động tài trợ cho khủng bố.

Westpac bị cáo buộc vi phạm quy tắc chống rửa tiền

bangdatally.xyz - Ngày 20/11, Ngân hàng Westpac của Australia bị cáo buộc vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền. Đây được gọi là vụ vi phạm tồi tệ chưa từng có ở Australia.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đánh giá tại chỗ về chống rửa tiền

bangdatally.xyz - Chiều 8/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn đánh giá tại chỗ của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

Đẩy mạnh phòng chống rửa tiền

bangdatally.xyz - Chiều nay (3/9), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống rửa tiền chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất

bangdatally.xyz - Chiều nay (19/6), Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ.

Dùng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn rửa tiền

bangdatally.xyz - Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tự động hóa một số hệ thống điều tra quốc gia trong công tác chống rửa tiền.

Ủy ban châu Âu tăng cường chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

bangdatally.xyz - Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất một loạt biện pháp nhằm nâng cao năng lực của Liên minh châu Âu trong cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức.

Anh nỗ lực chống rửa tiền qua thị trường bất động sản

bangdatally.xyz - Công ty nước ngoài sở hữu bất động sản tại Anh sẽ phải công khai danh sách tài sản của mình. Quy định này là nỗ lực của Anh trong đối phó với các hoạt động rửa tiền.